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公司公告
环亚国际ag8806深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-07-10 21:42 浏览量:

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第六十九次会议通知于2019年7月1日以电子邮件形式发出,会议于2019年7月8日以现场会议的形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人,实际参加现场会议的董事6人,董事姚飞先生以电话拨入的形式参会。公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人:周国辉、陈伟民、姚飞, 非独立董事候选人简历详见附件。

  公司第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年,本届董事当选后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

  本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人:李罗力、张顺和、张翔、毕晓婷,独立董事候选人简历详见附件。

  以上四名独立董事中,李罗力先生、张顺和先生、张翔先生均为公司第五届董事会独立董事,毕晓婷未曾担任过公司独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提请股东大会审议。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

  本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

  三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

  在公司担任高级管理人员的董事薪酬包括基准年薪和年度绩效奖励,根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度决定。

  独立董事为固定津贴,每年12万元(税前),按月发放,独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。

  四、ag88环亚娱乐,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司(以下简称“陕西怡美”)向重庆银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币2,900万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,并追加陕西怡美的自然人股东赖亚萍及其配偶高伟为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司(以下简称“沈阳百怡”)向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保,并追加沈阳百怡的自然人股东周延松及其法定代表人仕丛为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司(以下简称“武汉美利美生”)向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,并追加武汉美利美生的自然人股东程早仙及其配偶孟德安为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  九、最终以7票赞成、觊时娱乐共羸欢乐黑车横行影响秩。0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

  因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立不超过人民币 4,000 万元的银行保函,用于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,期限为二年,具体以合同约定为准。

  十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

  因业务发展需要,公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立不超过人民币500万元的银行保函,用于控股子公司惠州市安新源实业有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,期限为二年,具体以合同约定为准。

  十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第八次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2019年7月25日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网()上披露的《关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告》。

  周国辉,男,1965年出生,中国国籍,深圳大学电子与计算机专业毕业,英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

  截止公告日,周国辉先生持有公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司100%的股权,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

  陈伟民,男,1970年出生,中国国籍,北京大学电子与信息系统专业毕业,学士学位,中山大学岭南学院金融专业硕士学位,经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务,现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长、副总经理。

  截止公告日,陈伟民先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

  姚飞,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1967年9月,毕业于华中科技大学西方经济学专业,经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员,兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理(上海)有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务;现任深圳市投资控股有限公司副总经理,兼任深圳市丝路发展基金投资管理有限公司董事长、国信证券股份有限公司董事。

  截止公告日,姚飞先生未持有公司股份。除现任公司第一大股东深圳市投资控股有限公司副总经理外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

  李罗力,男,1947年出生,中国国籍,南开大学经济学专业,硕士学位。现为南开大学教授、 博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长(主持工作)等职。现任综合开发研究院(中国 深圳)副理事长、深圳市马洪经济研究发展基金会创会理事长、深圳市慈善事业联合会名誉会长兼执行长等职。2016年6月起任怡亚通独立董事,目前兼任深圳市赛格股份公司独立董事。

  截止公告日,李罗力先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

  张顺和,男,1952年出生,中国国籍,毕业于河南理工大学机电专业。2004年5月至2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长;现任中兴财光华会计师事务所(特殊合伙人)深圳分所负责人、监事会主席;中京华工程造价咨询有限公司深圳分公司负责人。自2016年6月起任怡亚通独立董事,兼任深圳市冠旭电子股份有限公司独立董事、北京中煤汇峰科技有限公司监事及深圳市会计协会秘书长。

  截止公告日,张顺和先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

  张翔,男,1971年出生,中国国籍,中共中央党校经济管理专业,本科。2009年9月至今任北京大成(深圳)律师事务所高级合伙人、执业律师;被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授,担任深圳市律师协会监事和芜湖市政协委员。2016年6月起任怡亚通独立董事,兼任安徽太平洋电缆股份有限公司独立董事及比亚迪股份有限公司常年法律顾问。

  截止公告日,张翔先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

  毕晓婷,女,1981年出生,中国国籍,中南财经政法大学法学专业,本科。2010年3月2013年12月,任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘,2014年2月至今,任北京德恒(深圳)律师事务所律师。

  截止公告日,毕晓婷女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

  毕晓婷女士现尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,本次选举为公司独立董事后,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司(以下简称“沈阳百怡”)向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保,并追加沈阳百怡的自然人股东周延松及其法定代表人仕丛为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:企业管理;预包装食品、保健食品、初级农产品、日用百货、办公用品、化妆品、洗涤用品、五金交电、建筑材料销售;食品机械设备维修(现场维修);计算机软件开发;商务信息咨询;商务代理服务;展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  沈阳百怡目前注册资本为人民币2,750万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,782,006.55万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,286,991.16万元,合同签署的担保金额为人民币2,060,837.81万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.60%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币15,786.63万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立不超过人民币500万元的银行保函,用于控股子公司惠州市安新源实业有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,期限为二年,具体以合同约定为准。

  经营范围:实业投资;国内贸易、进出口贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(不含商场、仓库)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  惠州安新源目前注册资本为人民币100万元,公司持有其80%的股份,为公司的控股子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:网络技术开发;供应链管理;商务信息咨询;食品销售;工艺品、文化用品、玩具、洗化用品、日用百货批发、零售;展览展示服务;道路普通货物运输;广告制作;装卸搬运服务;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  南通鑫蒙盛目前注册资本为人民币4,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司(以下简称“陕西怡美”)向重庆银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币2,900万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,并追加陕西怡美的自然人股东赖亚萍及其配偶高伟为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  注册地址:西安经济技术开发区文景路西侧凤城八路北侧西北国金中心8幢1单元11101A室

  经营范围:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发;日用百货、服装、针纺织品、化妆品、塑料制品、玩具、家用电器、清洁用品、母婴用品、厨房用品、农副产品、家居用品、保健食品、保健用品的销售及促销服务;企业信息咨询。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

  陕西怡美目前注册资本为人民币2,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立不超过人民币 4,000 万元的银行保函,用于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,期限为二年,具体以合同约定为准。

  经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);普通货运。

  深圳安新源目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其80%的股份,为公司的控股子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司(以下简称“武汉美利美生”)向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,并追加武汉美利美生的自然人股东程早仙及其配偶孟德安为其提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  注册地址:武汉市汉阳区金龙南路和隆祥街交汇处悦城街区11、12号楼2层201-55、201-56、201-57号房

  经营范围:食品经营;家用电器,数码产品、计算机及软硬件、服装鞋帽、家居用品、床上用品、厨房用品、建材、化妆品、日用百货批发零售及网上销售;家用电器维修;供应链管理及相关信息咨询(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

  武汉美利美生目前注册资本为人民币2,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:供应链管理及相关信息咨询;预包装食品批发及零售;从事进出口业务;酒具、工艺品、电器的批发及零售;房屋租赁。

  河南省公司目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会。

  2、会议召集人:本公司董事会。公司于2019年7月8日召开的第五届董事会第六十九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第八次临时股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月24日下午15:00至7月25日下午15:00期间的任意时间。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

  5、《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向重庆银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  6、《关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案》

  7、《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  8、《关于公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  9、《关于公司控股子公司南通鑫蒙盛网络科技有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

  10、《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

  11、《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

  上述议案1-3采取累积投票、逐项表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  上述议案1-3表决时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述议案 1-4 属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案5-11均属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案内容详见公司于2019年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网()上发布的《第五届董事会第六十九次会议决议公告》、《第五届监事会第五十三次会议决议公告》及相关公告内容。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传线前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

  通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http:参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,环亚国际ag8806,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第八次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  1、 提案1、2、3项采用累积投票制:(1)选举非独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×3,可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。(2)选举独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×4,可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。(3)选举监事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数×2,可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

  2、 提案4-11请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”号。投票人只能表明“同意” “反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效,按弃权处理。

  本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月8日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开第五届监事会第五十三次会议,应出席会议的监事共3人,实际出席会议的监事2人,监事张玉明先生因个人原因无法出席会议,委托监事黄伟群先生代为出席会议并行使表决权,本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

  最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推选公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

  公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司第五届监事会将进行换届,并选举成立第六届监事会。

  根据公司股东提名,公司监事会推选许驷菁、林善贤为公司第六届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件),与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第六届监事会。本届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

  公司监事候选人最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员,单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的二分之一。

  许驷菁,女,1966年出生,中国国籍,深圳大学商业管理专业,本科学历,学士学位,会计师。2000年4月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司集团财务中心税务总监。

  截止公告日,许驷菁女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

  林善贤,男,1986年出生,中国国籍,九江学院财务管理专业,本科学历,学士学位,初级会计师。2013年01月-2015年2月,曾任天津宁旭商贸有限公司融资主管职务。2015年4月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司资金经理职务。

  截止公告日,林善贤先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

  本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,经公司职工代表民意选举,决定推举张少忠先生担任公司第六届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2019年第八次临时股东大会选举产生的其他两名监事组成公司第六届监事会,任期三年。

  张少忠,男,1966 年出生,中国国籍,曾任多家贸易公司总经理,1997年至今在深圳市怡亚通供应链股份有限公司工作,历任物流部主管,总裁办副主任。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会主席。

  截止公告日,张少忠先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

  声明人毕晓婷,作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  如否,请详细说明:暂未取得该证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  声明人李罗力,作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

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